Ufficio Antiriciclaggio
L’Ufficio assicura l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio, garantendo la tracciabilità e la regolarità delle operazioni finanziarie dell’Ente.
Competenze
- Applicazione del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche;
- Monitoraggio dei flussi finanziari e patrimoniali;
- Analisi e segnalazione di operazioni sospette alle Autorità competenti;
- Collaborazione con il RPCT per la prevenzione dei fenomeni di illecito;
- Supporto alle strutture interne per l’adozione delle procedure di controllo e trasparenza.
Struttura
Contatti
Persone che compongono la struttura
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